强化董事会建设履行董事会职权——实业公司规范董事会建设取得良好成效

　　国企改革三年行动推进以来，实业公司将推进董事会规范化建设作为完善中国特色现代企业制度的基础性工作，对董事会建设实施清单化管理、项目化落实、工程化推进，董事会建设水平取得显著提升。在此基础上，董事会与党委会、经理层同频共振、同向发力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公司高质量发展提供了坚强保障。

　　一、科学构建公司治理机制

　　实业公司结合实际，不断完善重大事项决策机制，厘清权责边界，落实党委对重大事项的前置研究，制定《实业公司党委权责清单》，党委重点把好政治关、方向关、纪律关、规则关，董事会在党委前置研究的基础上，重点从战略方向、行业责任担当、风险与收益平衡等方面进行审议，确保党委把方向真正掌得了舵，董事会做决策真正拍得了板。同时，充分发挥外部董事“智囊团”作用，促进外部董事深入参与公司战略发展、业务推进和风险防控全过程，提升外部董事履职的针对性和精准性。

　　二、持续完善制度体系

　　实业公司建立董事会建设“1+N”制度体系，调整优化《实业公司董事会议事规则》等5项制度，董事会的职责权限、机构设置、议事程序，以及董事履职支撑保障等方面的规范性要求得到进一步优化。以“依法合规、适时调整、权责一致、有效监督”为授权原则，制定了《实业公司董事会授权管理办法》，将《公司章程》赋予董事会职权中部分事项的决定权授予公司董事长和总经理办公会行使，既规范了被授权人的职责和行权程序，也提高了公司董事会的决策效率。同时，强化对下属企业董事会建设的指导，分期分批有序推进董事会建设上下贯通。

　　三、董事会功能作用持续显现

　　在贯彻落实集团工作部署基础上，通过发挥定战略作用，实业公司董事会对标一流找差距、凝聚智慧定战略，为改革转型廓清了发展方向，科学制定了“一圈五链”为支撑的新发展战略，建立了“4纵3横”的组织架构体系，全面推进内控体系建设，有效化解了制约企业高质量发展的显性或隐性重大风险。辽宁全域绿色高速智慧能源项目正式启动，成功摘得首个路域外加油站股权转让项目，与苏家屯区等沈阳多区人民政府实现实质性合作，这些成绩，都传递出了实业公司高质量发展的积极信号。

　　任重道远、行则将至。董事会建设是深化国有企业改革的难点和核心，实业公司将全面贯彻落实党的二十大精神，持续优化体制机制，确保董事会履职行权，加快推进公司治理体系和治理能力现代化，为实现高质量发展提供坚强保障，在集团改革发展事业中贡献力量、再立新功。